DHFL-Yes Bank డీల్‌కు సంబంధించి CBI నాల్గవ అనుబంధ ఛార్జిషీట్‌ను సమర్పించింది మరియు 2014 చివరి నాటికి యెస్ బ్యాంక్‌కి రూ. 475 కోట్లు బకాయిపడిన సుమర్ బిల్డ్‌కార్ప్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మరియు దాని భాగస్వాముల పాత్రను హైలైట్ చేసింది.
అక్టోబర్ చివరి వారంలో సప్లిమెంటరీ ఛార్జిషీట్‌ను సమర్పించగా, మరో 12 మందిని నిందితుల జాబితాలో చేర్చి మొత్తం 41 మందిని చేర్చారు. కొత్త నిందితులు సంజయ్ డాంగి, షాహిద్ బల్వా, వినోద్ గోయెంకా, నీల్కమల్ రియల్టర్స్ టవర్స్, దర్శన్ డెవలపర్స్, సుమర్ బిల్డ్‌కార్ప్, మెంటార్ క్యాపిటల్, యునైటెడ్ ఎస్టేట్ బిల్డర్స్ అండ్ డెవలపర్స్, రాహుల్ షా, సుమేర్ బిల్డ్‌కార్ప్, ఇండియాబుల్స్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ మరియు IVL ఫైనాన్స్‌కు చెందిన రమేష్ షా.
మజ్‌గావ్‌లోని హార్బర్ హైట్స్ మరియు శాంటాక్రూజ్‌లోని అవెన్యూ 54 అనే రెండు ప్రాజెక్ట్‌ల కోసం సుమర్ బిల్డ్‌కార్ప్ డిఫాల్ట్ మరియు వెబ్ లోన్ ఎలా సృష్టించబడిందో ఛార్జిషీట్ హైలైట్ చేస్తుంది.
సుమెర్ బిల్డ్‌కార్ప్ 2005లో హార్బర్ హైట్స్‌ను ప్రారంభించిందని సీబీఐ పేర్కొంది. నవంబర్ 2009లో భాగస్వామి రమేష్ షా వ్యక్తిగత పూచీకత్తుపై రూ.300 కోట్లు రుణంగా పొందింది. అయితే ఈ నిధులను శాంతాక్రజ్‌లోని అవెన్యూ 54 కోసం వినియోగించినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి.
పెరిగిన ఎఫ్‌ఎస్‌ఐని ఉటంకిస్తూ మజ్‌గావ్ ప్రాజెక్ట్ కోసం సుమర్ బిల్డ్‌కార్ప్ నవంబర్ 2012లో రూ.150 కోట్ల తాజా రుణాన్ని పొందిందని సిబిఐ పేర్కొంది. 2013లో, రూ.300 కోట్ల స్వల్పకాలిక రుణాన్ని కోరింది, అయితే బ్యాంకు అలారం పెంచింది. అయితే, MD రాణా కపూర్ ఆమోదంతో రూ.250 కోట్ల రుణం మంజూరు చేయబడింది. దీన్ని ఎప్పుడూ ప్రాజెక్టుకు వినియోగించలేదని సీబీఐ పేర్కొంది. 2014లో రూ.300 కోట్ల రుణం ముగిసినప్పటికీ తాజాగా రూ.50 కోట్లు, రూ.25 కోట్లు రుణాలు పొందారు.
DHFL-యెస్ బ్యాంక్ కేసు: కపిల్ వాధావాన్‌కు కోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేసింది, విచారణలో జాప్యం కారణంగా
తరువాత, రేడియస్ గ్రూప్‌కు చెందిన సంజయ్ ఛబ్రియా ప్రాజెక్ట్‌ల కోసం సుమెర్ బిల్డ్‌కార్ప్‌తో జాయింట్ వెంచర్‌లోకి ప్రవేశించారు మరియు హార్బర్ హైట్స్‌లో ఒక భాగాన్ని రూ.350 కోట్లకు మరియు అవెన్యూ 54లోని “50% అవిభక్త భూమి”ని రూ.1000 కోట్లకు కొనుగోలు చేశారు. పుణెకు చెందిన వ్యాపారవేత్త అవినాష్ భోసలే ఆయనకు మద్దతుగా నిలిచారని సీబీఐ పేర్కొంది. జాయింట్ వెంచర్ పేరు M/s సుమర్ రేడియస్ రియాల్టీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్.
2014-15లో, భోసలే సిఫార్సుపై సుమెర్ బిల్డ్‌కార్ప్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు యెస్ బ్యాంక్ ఛబ్రియాకు చెందిన విశ్వరూప్ రియల్టర్స్‌కు రూ.800 కోట్ల రుణాన్ని మంజూరు చేసింది. 2016లో, బకాయి రుణం ఉన్నప్పటికీ, జాయింట్ వెంచర్‌కు యెస్ బ్యాంక్ రూ.350 కోట్లు మంజూరు చేసింది.
జనవరి 2017లో ఎర్రజెండా ఎగురవేసినప్పుడు, జాయింట్ వెంచర్ ద్వారా రూ.800 కోట్ల రుణాన్ని మూసివేయమని రాణా కపూర్ ఛబ్రియాను అడిగాడు. దీని కోసం, ఛబ్రియా ఏప్రిల్ 2017లో ఇండియాబుల్స్ నుండి క్రెడిట్ పొందారు, అయితే త్వరలో తన సంస్థ రఘులీలా బిల్డర్స్ కోసం మరొక రుణాన్ని పొందారు.
కామెంట్‌లు
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి